Pitanje "Kako dokazati poreklo novca?" traži pogled na provere pre isplate. Priređivač sa dozvolom pre prve isplate mora da zna ko igra i odakle je novac. Otuda provera identiteta, adrese i, kod većih iznosa, porekla novca. Ove provere deluju kao prepreka, ali su zakonska obaveza i zaštita od prevare i pranja novca. Kada se znaju unapred, prolaze brzo i bez zadržane isplate.
Provere identiteta, adrese i porekla novca nisu znak nepoverenja prema igraču, već obaveza koju priređivaču nameće zakon o sprečavanju pranja novca i zakon o igrama na sreću. Podaci iz dokumenata služe samo za proveru i čuvaju se po propisima o zaštiti podataka. Igrač koji dokumente pošalje odmah posle registracije ima potvrđen nalog pre nego što mu zatreba prva isplata i ne čeka proveru u trenutku velikog dobitka.
Dokumenti za verifikaciju naloga obično su snimljena važeća lična karta ili pasoš, a kod pojedinih priređivača i selfi sa dokumentom. Dokaz o adresi za kazino može biti račun za komunalne usluge, izvod iz banke ili potvrda o prebivalištu, obično ne stariji od tri meseca, sa imenom i adresom koji se poklapaju sa nalogom. Šalju se kroz nalog, a ne poštom, i moraju biti vidljivi u celosti, sa sva četiri ugla.
Šta je poreklo novca? To je objašnjenje izvora novca kojim igrač igra, a priređivač ga traži kad uplate ili dobici pređu zadati iznos ili iskaču iz uobičajenog. Kako dokazati poreklo novca? Najčešće platnim listićima, izvodom iz banke sa uplatom plate, rešenjem o penziji, ugovorom o prodaji imovine ili potvrdom o nasledstvu. Dokument pokazuje da uplate odgovaraju prihodima igrača. Obavezu mu nameće zakon o sprečavanju pranja novca.
Najmanji iznos koji se može tražiti jednim zahtevom, zavisno od priređivača i načina plaćanja. Manji ostatak ostaje na nalogu dok se ne dopuni.
Treba pisano objasniti situaciju i ponuditi dokument koji postoji, na primer izvod iz banke umesto platnog listića. Dok provera traje, uplate i isplate obično stoje.
Važeća lična karta ili pasoš, a kod nekih priređivača i selfi sa dokumentom. Istekao dokument ne prolazi proveru identiteta.
Kroz nalog, a ne elektronskom poštom. Snimak mora biti čitljiv u celini, sa sva četiri ugla dokumenta u kadru.
Račun za komunalne usluge, izvod iz banke ili potvrda o prebivalištu, obično ne stariji od tri meseca, sa imenom i adresom kao na nalogu.