Питање "Како доказати порекло новца?" тражи поглед на провере пре исплате. Приређивач са дозволом пре прве исплате мора да зна ко игра и одакле је новац. Отуда провера идентитета, адресе и, код већих износа, порекла новца. Ове провере делују као препрека, али су законска обавеза и заштита од преваре и прања новца. Када се знају унапред, пролазе брзо и без задржане исплате.
Провере идентитета, адресе и порекла новца нису знак неповерења према играчу, већ обавеза коју приређивачу намеће закон о спречавању прања новца и закон о играма на срећу. Подаци из докумената служе само за проверу и чувају се по прописима о заштити података. Играч који документе пошаље одмах после регистрације има потврђен налог пре него што му затреба прва исплата и не чека проверу у тренутку великог добитка.
Документи за верификацију налога обично су снимљена важећа лична карта или пасош, а код појединих приређивача и селфи са документом. Доказ о адреси за казино може бити рачун за комуналне услуге, извод из банке или потврда о пребивалишту, обично не старији од три месеца, са именом и адресом који се поклапају са налогом. Шаљу се кроз налог, а не поштом, и морају бити видљиви у целости, са сва четири угла.
Шта је порекло новца? То је објашњење извора новца којим играч игра, а приређивач га тражи кад уплате или добици пређу задати износ или искачу из уобичајеног. Како доказати порекло новца? Најчешће платним листићима, изводом из банке са уплатом плате, решењем о пензији, уговором о продаји имовине или потврдом о наследству. Документ показује да уплате одговарају приходима играча. Обавезу му намеће закон о спречавању прања новца.
Најмањи износ који се може тражити једним захтевом, зависно од приређивача и начина плаћања. Мањи остатак остаје на налогу док се не допуни.
Треба писано објаснити ситуацију и понудити документ који постоји, на пример извод из банке уместо платног листића. Док провера траје, уплате и исплате обично стоје.
Важећа лична карта или пасош, а код неких приређивача и селфи са документом. Истекао документ не пролази проверу идентитета.
Кроз налог, а не електронском поштом. Снимак мора бити читљив у целини, са сва четири угла документа у кадру.
Рачун за комуналне услуге, извод из банке или потврда о пребивалишту, обично не старији од три месеца, са именом и адресом као на налогу.