На "Шта је порекло новца?" одговара кратак преглед провера. Пре прве исплате лиценцирани приређивач мора да зна ко је играч и одакле долази новац. Зато проверава идентитет, адресу и, за веће износе, порекло новца. Провере личе на препреку, а заправо су обавеза из закона и заштита од преваре и прања новца. Ко их зна унапред, пролази их брзо, без задржане исплате.
Шта је порекло новца? То је објашњење извора новца којим играч игра, а приређивач га тражи кад уплате или добици пређу задати износ или искачу из уобичајеног. Како доказати порекло новца? Обично платним листићима, банковним изводом са уплатом плате, решењем о пензији, уговором о продаји имовине или потврдом о наслеђу. Документ треба да покаже да је износ уплата у складу са приходима играча. Обавезу му намеће закон о спречавању прања новца.
„Не могу да докажем порекло новца“ играчи често одговоре на захтев за документе. Тада приређивач обично ограничи налог: уплате и исплате стоје док провера не буде завршена, а понекад се налог и затвори, уз повраћај преосталог новца по правилима. Најбоље је одмах писмено објаснити стање и понудити документ који постоји, рецимо извод уместо платног листића. Новац непознатог порекла не би требало користити за игру нигде.
Провере идентитета, адресе и порекла новца нису знак неповерења према играчу, него обавезу из закона о спречавању прања новца и закона о играма на срећу. Подаци из докумената служе само за проверу и чувају се по прописима о заштити података. Играч који документе пошаље одмах после регистрације има потврђен налог пре него што му затреба прва исплата и не чека проверу у тренутку великог добитка.
Треба писано објаснити ситуацију и понудити документ који постоји, на пример извод из банке уместо платног листића. Док провера траје, уплате и исплате обично стоје.
По закону о спречавању прања новца, када уплате или добици пређу одређени износ или одступају од уобичајеног. Новац из непознатог извора не треба користити за игру.
Кроз налог, а не електронском поштом. Снимак мора бити читљив у целини, са сва четири угла документа у кадру.
Најмањи износ који се може тражити једним захтевом, зависно од приређивача и начина плаћања. Мањи остатак остаје на налогу док се не допуни.