Na "Šta je poreklo novca?" odgovara kratak pregled provera. Pre prve isplate licencirani priređivač mora da zna ko je igrač i odakle dolazi novac. Zato proverava identitet, adresu i, za veće iznose, poreklo novca. Provere liče na prepreku, a zapravo su obaveza iz zakona i zaštita od prevare i pranja novca. Ko ih zna unapred, prolazi ih brzo, bez zadržane isplate.
Šta je poreklo novca? To je objašnjenje izvora novca kojim igrač igra, a priređivač ga traži kad uplate ili dobici pređu zadati iznos ili iskaču iz uobičajenog. Kako dokazati poreklo novca? Obično platnim listićima, bankovnim izvodom sa uplatom plate, rešenjem o penziji, ugovorom o prodaji imovine ili potvrdom o nasleđu. Dokument treba da pokaže da je iznos uplata u skladu sa prihodima igrača. Obavezu mu nameće zakon o sprečavanju pranja novca.
„Ne mogu da dokažem poreklo novca“ igrači često odgovore na zahtev za dokumente. Tada priređivač obično ograniči nalog: uplate i isplate stoje dok provera ne bude završena, a ponekad se nalog i zatvori, uz povraćaj preostalog novca po pravilima. Najbolje je odmah pismeno objasniti stanje i ponuditi dokument koji postoji, recimo izvod umesto platnog listića. Novac nepoznatog porekla ne bi trebalo koristiti za igru nigde.
Provere identiteta, adrese i porekla novca nisu znak nepoverenja prema igraču, nego obavezu iz zakona o sprečavanju pranja novca i zakona o igrama na sreću. Podaci iz dokumenata služe samo za proveru i čuvaju se po propisima o zaštiti podataka. Igrač koji dokumente pošalje odmah posle registracije ima potvrđen nalog pre nego što mu zatreba prva isplata i ne čeka proveru u trenutku velikog dobitka.
Treba pisano objasniti situaciju i ponuditi dokument koji postoji, na primer izvod iz banke umesto platnog listića. Dok provera traje, uplate i isplate obično stoje.
Po zakonu o sprečavanju pranja novca, kada uplate ili dobici pređu određeni iznos ili odstupaju od uobičajenog. Novac iz nepoznatog izvora ne treba koristiti za igru.
Kroz nalog, a ne elektronskom poštom. Snimak mora biti čitljiv u celini, sa sva četiri ugla dokumenta u kadru.
Najmanji iznos koji se može tražiti jednim zahtevom, zavisno od priređivača i načina plaćanja. Manji ostatak ostaje na nalogu dok se ne dopuni.